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乐利彩济阳农商银行违反《反洗钱法》被罚55万,大股东多次被列为失信被执行人

时间:2019-11-29 15:57来源: 作者:admin 点击: 151 次
原标题:济阳农商银行违反《反洗钱法》被罚55万,大股东多次被列为失信被执行人中国人民银行济南分行昨日公布的人民银行济南分行营业管理部行政处罚信息公示表(济银部罚字〔2019〕5号)显示,山东济阳农村商业银行股份有限公司存在违反《反洗钱法》相关规定

原标题:济阳农商银行违反《反洗钱法》被罚55万,乐利彩大股东多次被列为失信被执行人

中国人民银行济南分行昨日公布的人民银行济南分行营业管理部行政处罚信息公示表(济银部罚字〔2019〕5号)显示,山东济阳农村商业银行股份有限公司存在违反《反洗钱法》相关规定的行为。人民银行济南分行营业管理部对其处罚款55万元,并对1名直接责任人罚款3万元。

济阳农商银行前三大股东为宝世达集团、济南泉首寓和山东齐鲁动漫基地有限公司,乐利彩官网持股比例分别为9.17%、8.33%和7.50%。而据记者查询发现,宝世达集团陷入多起诉讼纠纷,并多次被法院列入失信被执行人,失信信息多达28条。同时,宝世达集团作为被执行人的终本案件达40件,或已不能满足监管机构要求的商业银行股东资格。

中国银行业监督管理委员会令2018年第1号《商业银行股权管理暂行办法》要求商业银行股东应当具有良好的社会声誉、诚信记录、纳税记录和财务状况,符合法律法规规定和监管要求。办法第十六条明确规定,商业银行主要股东及其控股股东、实际控制人不得存在“被列为相关部门失信联合惩戒对象”的情形。

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